Financiële instellingen staan onder toenemende druk van regelgeving, toezicht en maatschappelijke verwachtingen. Wetgeving zoals de Wwft, AMLD en Sanctiewet vraagt niet alleen naleving, maar ook aantoonbare grip op risico’s, processen en klantdata. Tegelijk nemen complexiteit en toezicht toe.
Benieuwd naar de overgang van de Wwft naar Europese verordening (AMLR)?
Download onze whitepaper
Onze teams bestaan uit ervaren consultants en getalenteerde young professionals. We combineren pragmatisch advies met uitvoerende kracht, zodat organisaties niet alleen voldoen aan regelgeving, maar ook efficiënter en slimmer werken.
Wat we doen
Assets Only helpt organisaties deze uitdagingen om te zetten in kracht. Onze consultants ondersteunen banken, verzekeraars, assetmanagers en trustkantoren bij:
-
Implementatie van wettelijke vereisten (Wft, Wwft, AMLD)
-
Ontwikkeling van FEC- en KYC-frameworks
-
Remediation- en herbeoordelingsprojecten
-
Inrichting van beleid, processen en tooling
-
SIRA-begeleiding, QA en projectmanagement
Onze aanpak
Met ruim 25 consultants en 2 partners met 15+ jaar ervaring binnen dit vakgebied, hebben wij projecten uitgevoerd voor o.a. Triodos, ING, Rabobank, ABN AMRO, Achmea, FMO en de Volksbank. Van het herstructureren van KYC-teams tot de implementatie van transaction monitoring-software — wij zorgen dat compliance werkt in de praktijk.
