Schrijf alvast je afscheidsspeech voor KYC/CDD.
Niet omdat KYC/CDD verdwijnt. Maar omdat het nooit meer een actiepunt hoeft te zijn.
Wij analyseren jullie KYC/CDD-operatie en schrijven een korte "farewell speech" voor het moment waarop KYC/CDD volledig onder controle is.
Daarin staat:-
Waar jullie huidige KYC/CDD-proces risico's bevat -
Hoeveel tijd en geld er verloren gaat
-
Hoe KYC/CDD eruitziet als het volledig gestandaardiseerd en uitbesteed is
Assets Only – We Know Your Customer.
So you only know what you need to know.
De meeste organisaties bouwen hun eigen KYC/CDD-operatie.
Met analisten. Met systemen. Met controles.
Maar KYC/CDD is geen kernactiviteit. Het is een verplichting.
Assets Only bouwt en runt KYC/CDD-operaties voor financiële organisaties.
"Wij dachten dat onze KYC/CDD redelijk volwassen was. De analyse liet zien dat we eigenlijk een verzameling Excel-bestanden en losse checks hadden. Dat was confronterend — maar ook enorm verhelderend."
COO
Nederlandse vermogensbeheerder
Voor wie is deze dienst?
Voor organisaties die KYC/CDD moeten uitvoeren maar daar geen volledige operatie voor willen bouwen.
Typische situaties:
- KYC/CDD wordt uitgevoerd door een klein team
- Reviews stapelen zich op
- Documentatie staat verspreid
- Er is onzekerheid over toezicht
Organisaties onder toezicht van:
De Nederlandsche Bank- Autoriteit Financiële Markten
Wat krijg je precies (en wat niet)?
Een korte analyse (5–7 pagina's) met vier onderdelen.
Wat je krijgt
1 — KYC/CDD Reality Check
We analyseren:
Resultaat: een eerlijk beeld van jullie huidige KYC/CDD-operatie.
2 — KYC/CDD Distraction Map
Waar kost KYC/CDD onnodig tijd?
- Dubbele controles
- Handmatige documentchecks
- Verspreide systemen
- Afhankelijkheid van individuele analisten
3 — The KYC/CDD Farewell Speech
“Beste collega’s,
Vandaag nemen we afscheid van KYC/CDD als actiepunt.
Niet omdat we het niet meer doen. Maar omdat het vanaf vandaag een continu proces is — geen crisis.”
4 — De Assets Only aanpak
We laten zien hoe KYC/CDD verandert van ad-hoc controles naar een continu, geautomatiseerd proces.
Wat je niet krijgt
Dit is geen audit. Je krijgt niet:- ✕ Juridisch advies
- ✕ Een volledig implementatieplan
- ✕ Een uitgebreid consultancyrapport
Je krijgt:
een bestuurlijke reality check.
Voorbeeld van een klant
Een middelgrote vermogensbeheerder.
Probleem:
- KYC/CDD onboarding duurde gemiddeld 3 weken
- Periodic reviews liepen achter
- Dossiers verspreid over meerdere systemen
Tijdens de analyse bleek:
- 60% van het werk standaardiseerbaar
- Documentchecks handmatig
- Geen centraal overzicht van klantdossiers
In de farewell speech stond letterlijk:
“Wij dachten dat we onze klanten kenden.
In werkelijkheid kenden we vooral onze Excel-bestanden.”
Hoe ziet het proces eruit?
Het hele traject kost jullie ongeveer één uur.
Intake (30 min)
We bespreken type klanten, KYC/CDD-proces en belangrijkste uitdagingen.
Analyse
Onze specialisten analyseren proces, tooling en organisatie.
Farewell speech
We schrijven een korte analyse met belangrijkste risico's, grootste inefficiënties en mogelijke toekomstsituatie.
Bestuurlijk gesprek (45 min)
We bespreken waar KYC/CDD vastloopt en hoe het structureel opgelost kan worden.
⏱ Totale tijdsinvestering voor jullie: ± 1 uur.
Voorwaarden om mee te doen
Deze analyse is gratis, maar niet vrijblijvend. We werken alleen met organisaties die:
- Onder toezicht staan van DNB of AFM
- Minimaal 10 medewerkers hebben
- KYC/CDD verplicht moeten uitvoeren
- Een CXO beschikbaar hebben voor het gesprek
- Openstaan voor structurele oplossingen