Assets Only biedt de Leergang Customer Due Diligence (CDD) aan in samenwerking met Art of Banking: een toonaangevend opleidingsinstituut op het gebied van CDD, KYC en AML.

Na het volgen van deze leergang ben je klaar voor de volgende stap in je carrière als CDD professional. Heb je nog geen ervaring? Geeft niet. Wij helpen je met het zetten van de eerste stappen in je nieuwe loopbaan. Naast het theoretische kader bieden wij je een praktische beleving. We gaan aan de slag met echte casuïstiek vanuit verschillende invalshoeken.

Voor wie is deze leergang bedoeld

“Helder verhaal met diverse cases en veel links naar de praktijk. De interactie was erg goed! Zowel met de groep als op het scherm."

Voor wie is deze leergang bedoeld

Je hebt al enige ervaring in de financiële sector en je wil overstappen naar een CDD functie of je bent daar net in gestart. De investering bedraagt € 995,- inclusief alle bijeenkomsten, studiematerialen en examenkosten. Vrijgesteld van BTW.

Meerwaarde van de leergang

  • Diplomering en Certificering door NCI.
  • Basis & verdieping middels gecombineerde studievormen.
  • Flexibiliteit; studeren wanneer het jou uitkomt maar met de juiste begeleiding.
  • Vergroot kansen op de arbeidsmarkt.

Opbouw van de leergang

  1. Kick Off | Kennismakingsavond | Uitdelen studiemateriaal | Informeren over het traject
  2. Zelfstudie | Afronden e-learning | Zelfstudie | Inschrijven examen
  3. Klassikale Opleiding | Verdieping van de zelfstudie | Behandeling knelpunten | Examentips
  4. Ondersteuning | Examen afleggen

Studiebelasting

  • 16 uur training
  • 50 uur zelfstudie

Leerdoelen & onderwerpen

  • Wat witwassen is
  • Hoe de strijd tegen witwassen georganiseerd is
  • Wat de rol van FATF is.
  • Hoe de Europese anti-witwas richtlijn is georganiseerd.
  • Wat het verschil is tussen witwassen en terrorismefinanciering.
  • Hoe we terrorisme bestrijden.
  • Hoe de sanctiemaatregelen werken.
  • Hoe de antiwitwaswetgeving in Nederland georganiseerd is.
  • Welke rol de Wwft inneemt in de Nederlandse antiwitwaswetgeving.
  • Hoe je een cliëntonderzoek inricht.
  • Welke transacties er gemeld moeten worden als ongebruikelijk.
  • Hoe transaction monitoring werkt.
  • Wat de rol van toezicht en compliance inhoudt.

Aankomende planning

  • 03-06-21 van 13:00-17:00 | Kick-off en basistraining
  • 08-07-21 van 09:00-17:00 | Verdiepingstraining

Meer informatie & aanmelding

Heb je interesse in deze opleiding? Of heb je eerst nog wat vragen of opmerkingen? Stuur ons dan je gegevens op via onderstaand formulier. We nemen dan zsm even contact met je op.

Je kunt natuurlijk ook zelf even bellen met Reinier Roosen via +31 6 53 68 95 85 of mailen op info@assetsonly.com.

Ik heb interesse

Nieuws

mei, 2021

Leonard Groeneveld start als Account Manager Compliance & Risk

Lees meer

mei, 2020

Interview Reinier bij Compliance Carriere "DFC is een vak"

Lees meer

februari, 2020

Telegraaf over Assets Only "Eerste gespecialiseerd anti-witwas bureau"

Lees meer

december, 2019

Oprichting Assets Only, per 1 januari 2020 gaan we van start

Lees meer

Assets Only staat voor waardevol talent

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies in wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Assets Only